近期反诈电影《孤注一掷》热映,影片关联的境外诈骗现实话题引发热议。日前,思明区法院发布了一起诈骗案件详情,其中的被告人曾怀抱“淘金梦”而偷渡,陷入诈骗窝点,还把家人拖下水,最终回国投案,于近日获刑。
揣“淘金梦”偷渡至缅甸 为诈骗分子“跑分”
(资料图)
“80后”林某中专学历,曾在北京、云南、福建多地务工。2020年12月,林某经人介绍,决定前往缅甸“捞金”。介绍人告诉他:“住别墅,包吃包住,奖金很高,也很安全。”林某下载了境外聊天软件“蝙蝠”,并添加阿才(化名)为好友。按照阿才的要求,林某带上已有的和新办的多张银行卡、单位银行结算账户从厦门乘飞机到达昆明。阿才还嘱咐林某,因为风声紧,偷渡出去要等通知。过了几天,林某坐上“黑车”,偷渡至缅甸果敢。
玩了几天,林某开始接受培训,他这才搞明白,原来所谓的“投资理财”实际上是“杀猪盘”诈骗。看到神秘的老板、公司门口荷枪实弹的黑衣人、不听话就被暴打折磨的“同事”,林某怕了,他将带去的银行卡、单位银行结算账户全部上交,配合接收、转移犯罪资金。“我主要负责用携带的几张银行卡和手机银行、支付宝账号等,接收基地‘同事’诈骗来的违法犯罪资金,再将钱转出去,俗称‘跑分’。”案件审理时,林某交代。林某还在诈骗窝点的后厨帮忙,做起了“伙夫”。
银行卡遭冻结 联系妻子妻妹帮忙转账
2021年1月,在一张张银行卡被冻结后,“诈骗工厂”仍没有放过林某,诱使他将家人拖下水。林某求妻子帮忙转账。“我本来也不同意,但看到偷渡过去缅北做电信诈骗的,因为业绩不好被折磨得生不如死,我担心我老公受这种折磨……”林某的妻子说。林某妻子提供的账号有限,无奈之下,她又拉上了自己的妹妹。
半个月不到,林某和其妻子、妻妹的银行账户转移资金700万余元,其中能查证是电信网络诈骗犯罪赃款的达25笔,共89万余元,涉及我国十多个省市的17名被害人。不仅淘金梦碎,还殃及家人,林某后悔莫及,伺机乘车逃跑至中缅边境。2021年5月,他徒步入境,主动投案。
【法官提醒】
明知故往 构成共犯
审理本案的法官表示,部分人员偷渡到国外从事针对我国境内居民的电信网络诈骗犯罪,以为这样能够逃避我国司法管辖,殊不知,我国刑法对在国外实施的针对我国境内居民的犯罪,已经明确了司法管辖权。法官说:“明知故往将构成共犯。”比如,本案的林某,根据其学历水平、工作阅历,加上与介绍人、国外接头人的关系亲密程度、使用隐蔽聊天软件、偷渡出国的方式等综合判断,其应当明知前往缅甸是为了配合他人实施电信网络诈骗犯罪活动,因此以诈骗共犯论处。
【判决】
思明区法院经审理认为,被告人林某明知他人实施电信网络诈骗犯罪,仍提供银行卡、资金支付结算账户、手机卡、通信工具等,参与骗取他人财物89万余元,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪。林某最终获刑4年9个月,并处罚金人民币7万元。林某的妻子、妻妹也分别被追究刑事责任。