(资料图片仅供参考)
1、首先说一下反洗钱现场检查包括哪些内容：反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理。
2、接下来要知道全面反洗钱检查的内容包括：1。内部控制制度建设。2.客户身份识别工作。3、客户身份信息和交易记录。4、大额和可疑交易报告制度执行情况。5、宣传培训、内部审计。
3、接下来要知道反洗钱现场检查的实施阶段包括那些：1。提供必要的工作条件。2.配合现场源谈。3.为检查组提供及时准确的信息和数据。4.做好检查保密工作。
4、最后也是最重要的一步，要明白检查组现场检查时，要记录检查工作，编《现场检查工作底稿》。检查组应对编制的《现场检查工作底稿》的真实性负责。
本文到此结束，希望对大家有所帮助。
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